Новая компания «Вангар» внесла 37 миллионов гривен залога за двух фигуранток дела НАБУ «Мидас» — сотрудниц «бек-офиса» по легализации средств, Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Компания, основанная с уставным капиталом всего в тысячу гривен, стала известна благодаря расследованию журналистов программы «Схемы» (Радио Свобода).
Об этом сообщает Про Херсон
Согласно информации от источников в правоохранительных органах, 13 ноября ТОВ «Вангар» внесло 25 миллионов гривен залога за Устименко и 12 миллионов гривен за Зорину.
Журналисты выяснили, что «Вангар» является киевской компанией, которая не имеет в собственности недвижимости или автомобилей, а ее основной вид деятельности — «производство мебели для офисов и предприятий торговли». На момент создания в мае этого года компания не проявила никакой хозяйственной активности.
Связаться с директором и бенефициаром компании Анатолием Соболем журналистам не удалось. Его жена заявила, что не знает такого человека, а сын, услышав о внесении залога, просто отказался от дальнейшего общения.
Подозреваемые Устименко и Зорина могут выйти из следственного изолятора уже в ближайшее время. Во время избрания меры пресечения прокурор САП отметил, что Людмила Зорина владеет автомобилем стоимостью более 1,5 миллиона гривен, тогда как ее официальный доход от предпринимательской деятельности составляет менее 400 тысяч гривен. Это вызывает подозрения относительно легитимности происхождения ее средств.
Леся Устименко во время заседания не смогла объяснить, на какие средства она проживает с мужем, гражданином России, отметив, что ее доход за месяц составляет всего 20-30 гривен. В то же время, в 2023 году она приобрела парковочное место по адресу «бек-офиса» на сумму около 60-70 тысяч долларов.
10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который после этого был отстранен с должности. НАБУ сообщило о раскрытии деятельности преступной организации, которая систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Легализация средств осуществлялась через бек-офис в центре Киева, где проходило около 100 миллионов долларов.
Миндич, как сообщается, сбежал из Украины незадолго до обысков и пока не комментирует ситуацию. В НАБУ объявили о подозрении восьми лицам, среди которых бизнесмен Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк и другие фигуранты дела.
Пяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Среди них — Александр Цукерман, который заявил о намерении вернуться в Украину после обвинений в коррупции. Тем временем РНБО наложила санкции на Цукермана и Миндича.