Нова компанія «Вангар» внесла 37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток справи НАБУ «Мідас» – працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. Компанія, заснована зі статутним капіталом лише тисячу гривень, стала відома завдяки розслідуванню журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода).
Про це розповідає Про Херсон
Згідно з інформацією від джерел у правоохоронних органах, 13 листопада ТОВ «Вангар» внесло 25 мільйонів гривень застави за Устименко та 12 мільйонів гривень за Зоріну.
Журналісти з’ясували, що «Вангар» є київською компанією, яка не має у власності нерухомості чи автомобілів, а її основний вид діяльності – «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі». На момент створення у травні цього року, компанія не проявила жодної господарської активності.
Зв’язатися з директором та бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем журналістам не вдалося. Його дружина заявила, що не знає такого чоловіка, а син, почувши про внесення застави, просто відмовився від подальшого спілкування.
Підозрювані Устименко та Зоріна можуть вийти зі слідчого ізолятора вже найближчим часом. Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП зазначив, що Людмила Зоріна володіє автомобілем вартістю понад 1,5 мільйона гривень, тоді як її офіційний дохід від підприємницької діяльності становить менше 400 тисяч гривень. Це викликає підозри щодо легітимності походження її коштів.
Леся Устименко під час засідання не змогла пояснити, на які кошти вона проживає з чоловіком, громадянином росії, зазначивши, що її дохід за місяць складає лише 20-30 гривень. Водночас, у 2023 році вона придбала паркомісце за адресою «бек-офісу» на суму близько 60-70 тисяч доларів.
10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який після цього був відсторонений з посади. НАБУ повідомило про викриття діяльності злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Легалізація коштів здійснювалася через бек-офіс у центрі Києва, де проходили близько 100 мільйонів доларів.
Міндіч, як повідомляється, втік з України незадовго до обшуків, і поки що не коментує ситуацію. У НАБУ оголосили про підозру вісьмом особам, серед яких бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк та інші фігуранти справи.
П’яти підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Серед них – Олександр Цукерман, який заявив про намір повернутися в Україну після обвинувачень у корупції. Тим часом РНБО наклала санкції на Цукермана та Міндіча.