Национальный банк Украины аннулировал финансовую лицензию компании «Спектрум Эссетс», владелица которой, по данным расследования «Схем», скрыла свое российское гражданство. Это решение было принято на фоне новых разоблачений о связях компании с Российской Федерацией.
Об этом сообщает Про Херсон
Ситуация с активами ликвидированных банков
Год назад компания «Спектрум Эссетс» выиграла государственный аукцион и приобрела пул активов ликвидированных российских и украинских банков общей стоимостью 2,8 миллиарда гривен. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, гражданам России и их компаниям запрещено взыскивать долги с украинцев.
Аннулирование лицензии лишает «Спектрум Эссетс» права на деятельность финансовой компании, включая предоставление кредитов и взыскание процентов. Это решение было принято на основании информации, полученной от специальных служб, которая подтверждает российское гражданство Марины Евсеева.
«Да, Национальный банк продолжает реагировать на выявление связей владельцев небанковских финансовых учреждений с Российской Федерацией и очищать рынок от таких учреждений», – говорится в сообщении Нацбанка.
Проверка и возможные последствия
Кроме того, компания также может потерять активы ликвидированных банков, которые она приобрела на аукционе. Правила государственных торгов запрещают участие граждан России, поэтому Фонд гарантирования вкладов заявил, что в случае подтверждения скрытых связей с РФ компания должна будет уплатить штраф в размере 100% от стоимости лота и вернуть активы.
Несмотря на это, сделки с «Спектрум Эссетс» пока не расторгнуты, поскольку Фонд получил информацию, которая требует проверки государственных органов специального назначения. Фонд готов расторгнуть сделки, если подтвердятся данные о российском гражданстве Евсеева.
В декабре 2024 года «Схемы» опубликовали расследование, в котором указали, что компания получила активы ликвидированных банков вопреки запретам, введенным после начала войны. Отмечается, что Евсеева продолжает посещать Россию, что вызывает дополнительные вопросы относительно ее статуса.
Среди других аспектов, журналисты выяснили, что фирмой, выигравшей аукцион, управляет Михаил Трубчик, который имеет гражданство Беларуси и был запрещен для въезда в Украину. В ответ на обвинения Трубчик заявил, что имеет соглашение с СБУ, которое запрещает разглашение информации.