Національний банк України анулював фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс», власниця якої, за даними розслідування «Схем», приховала своє російське громадянство. Це рішення сталося на фоні нових викриттів про зв’язки компанії з російською федерацією.
Про це розповідає Про Херсон
Ситуація з активами ліквідованих банків
Рік тому компанія «Спектрум Ессетс» виграла державний аукціон та придбала пул активів ліквідованих російських та українських банків, загальною вартістю 2,8 мільярда гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українців.
Анулювання ліцензії позбавляє «Спектрум Ессетс» права на діяльність фінансової компанії, включаючи надання кредитів та стягнення відсотків. Це рішення було прийняте на основі інформації, отриманої від спеціальних служб, що підтверджує російське громадянство Марини Євсєєвої.
«Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ», – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Перевірка та можливі наслідки
Крім того, компанія також може втратити активи ліквідованих банків, які придбала на аукціоні. Правила державних торгів забороняють участь громадян росії, тож Фонд гарантування вкладів заявив, що у разі підтвердження прихованих зв’язків з рф, компанія повинна буде сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота та повернути активи.
Попри це, угоди з «Спектрум Ессетс» поки що не розірвані, оскільки Фонд отримав інформацію, що потребує перевірки державних органів спеціального призначення. Фонд готовий розірвати угоди, якщо підтвердяться дані про російське громадянство Євсєєвої.
У грудні 2024 року «Схеми» опублікували розслідування, в якому зазначили, що компанія отримала активи ліквідованих банків всупереч заборонам, запровадженим після початку війни. Відзначається, що Євсєєва продовжує відвідувати росію, що викликає додаткові питання щодо її статусу.
Серед інших аспектів, журналісти виявили, що фірмою, яка виграла аукціон, управляє Михайло Трубчік, котрий має громадянство білорусі та був заборонений для в’їзду в Україну. У відповідь на звинувачення, Трубчік заявив, що має домовленість із СБУ, яка забороняє розголошення інформації.