Фонд гарантирования вкладов физических лиц разорвал сделки с компанией «Спектрум Эссетс», которая стала победителем государственного аукциона. Владелица компании, Марина Евсеева, при покупке активов ликвидированных российских банков скрыла от украинских органов власти свое российское гражданство. Этот факт подтвердил Служба безопасности Украины (СБУ) после выхода журналистского расследования «Схем» (Радио Свобода).
Об этом сообщает Про Херсон
Компания «Спектрум Эссетс» отказывается добровольно вернуть государству приобретенные активы, поэтому Фонд гарантирования вкладов вынужден обращаться в суд для их возврата. В начале 2024 года «Спектрум Эссетс» приобрела активы ликвидированных банков на общую сумму 2,8 миллиарда гривен, несмотря на запрет Кабмина для граждан России и их компаний на взыскание долгов с украинцев.
В феврале 2025 года, после публикации расследования, Национальный банк Украины аннулировал лицензию «Спектрум Эссетс», запретив компании предоставлять кредиты и взыскивать проценты. В настоящее время компания пытается оспорить это решение в суде.
Фонд гарантирования вкладов разорвал сделки с «Спектрум Эссетс», руководствуясь пунктом об отсутствии связей покупателя с страной-агрессором. При выявлении таких связей сделки признаются недействительными, а компания обязана уплатить штраф в размере 100% стоимости активов, что составляет 124 миллиона гривен. Судебная борьба за активы продолжается, и Фонд уже добился первых положительных решений.
Например, в июле Хозяйственный суд Киева вынес решение взыскать с «Спектрум Эссетс» 19 тысяч гривен штрафа из-за подтверждения гражданства Марины Евсеевой.
Банки, работающие под управлением Фонда гарантирования вкладов, также подают иски против «Спектрум Эссетс», пытаясь защитить свои права на активы. В июне 2025 года Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на торговый центр «Малиновский», приобретенный «Спектрум Эссетс», по иску «МР Банка». В другом деле Верховный Суд подтвердил решение о аресте двух миллионов гривен на счетах «Спектрум Эссетс» по иску «Проминвестбанка».
В то же время не все иски завершаются успешно для банков. Хозяйственный суд Киева отказал в аресте 100 миллионов гривен в деле против «Спектрум Эссетс», поскольку не были представлены достаточные доказательства попыток отчуждения имущества компанией.
Дела, связанные с «Спектрум Эссетс», также приостановлены, поскольку компания оспаривает решение НБУ о лишении лицензии. СБУ подтвердила гражданство России у основательницы компании, и суд запросил данные паспортов, которые использовала Евсеева при пересечении границы.
Марина Евсеева, несмотря на начало полномасштабного вторжения, посещала Россию несколько раз, используя свой российский паспорт. В ответ на вопросы «Схем» она заявила, что проживает в США и отказалась от российского гражданства, однако не предоставила подтверждение этого.
Журналисты выяснили, что фирмой, которая выиграла аукцион, управлял Михаил Трубчик, имеющий гражданство Беларуси. СБУ запрещала ему въезд в Украину, называя его представителем «глубоко законспирированной сети спецслужб России». Трубчик отвергает эти обвинения, указывая на наличие соглашения с СБУ.
После расследования «Спектрум Эссетс» сменила владельца на гражданина США Евгения Пикулика, а руководителя – на Петра Доценка. Компания начала передачу прав требования по кредитам новосозданной фирме «Амстер 1», основанной Юрием Кузнецовым, который имеет российский паспорт.
Журналисты ожидают официальные комментарии от «Спектрум Эссетс» и «Амстер 1» по поводу этих событий.