Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав угоди з компанією «Спектрум Ессетс», яка стала переможцем державного аукціону. Власниця компанії, Марина Євсєєва, під час купівлі активів ліквідованих російських банків приховала від українських органів влади своє російське громадянство. Цей факт підтвердив Служба безпеки України (СБУ) після виходу журналістського розслідування «Схем» (Радіо Свобода).
Про це розповідає Про Херсон
Компанія «Спектрум Ессетс» відмовляється добровільно повернути державі набуті активи, тому Фонд гарантування вкладів змушений звертатися до суду для їх повернення. На початку 2024 року «Спектрум Ессетс» придбала активи ліквідованих банків на загальну суму 2,8 мільярда гривень, незважаючи на заборону Кабміну для громадян росії та їхніх компаній на стягнення боргів з українців.
У лютому 2025 року, після публікації розслідування, Національний банк України анулював ліцензію «Спектрум Ессетс», заборонивши компанії надавати кредити та стягувати відсотки. Наразі компанія намагається оскаржити це рішення у суді.
Фонд гарантування вкладів розірвав угоди з «Спектрум Ессетс», керуючись пунктом про відсутність зв’язків покупця з країною-агресором. При виявленні таких зв’язків угоди визнаються недійсними, а компанія повинна сплатити штраф у розмірі 100% вартості активів, що складає 124 мільйони гривень. Судова боротьба за активи триває, і Фонд уже здобув перші позитивні рішення.
Наприклад, в липні Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути зі «Спектрум Ессетс» 19 тисяч гривень штрафу через підтвердження громадянства Марини Євсєєвої.
Банки, що працюють під управлінням Фонду гарантування вкладів, також подають позови проти «Спектрум Ессетс», намагаючись захистити свої права на активи. У червні 2025 року Господарський суд Одеської області наклав арешт на торговий центр «Маліновський», придбаний «Спектрум Ессетс», за позовом «МР Банку». В іншій справі Верховний Суд підтвердив рішення про арешт двох мільйонів гривень на рахунках «Спектрум Ессетс» за позовом «Промінвестбанку».
Водночас не всі позови завершуються успішно для банків. Господарський суд Києва відмовив у арешті 100 мільйонів гривень у справі проти «Спектрум Ессетс», оскільки не були надані достатні докази спроб відчуження майна компанією.
Справи, пов’язані з «Спектрум Ессетс», також призупинені, оскільки компанія оскаржує рішення НБУ про позбавлення ліцензії. СБУ підтвердила громадянство росії у засновниці компанії, і суд запитав дані паспортів, які використовувала Євсєєва при перетині кордону.
Марина Євсєєва, незважаючи на початок повномасштабного вторгнення, відвідувала росію кілька разів, використовуючи свій російський паспорт. У відповіді на запитання «Схем» вона заявила, що проживає в США і відмовилася від російського громадянства, проте не надала підтвердження цього.
Журналісти з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон, управляв Михайло Трубчік, який має громадянство Білорусі. СБУ забороняла йому в’їзд в Україну, називаючи його представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб росії». Трубчік заперечує ці звинувачення, вказуючи на наявність домовленості з СБУ.
Після розслідування «Спектрум Ессетс» змінила власника на громадянина США Євгена Пікуліка, а керівника – на Петра Доценка. Компанія почала передачу прав вимоги за кредитами новоствореній фірмі «Амстер 1», заснованій Юрієм Кузнецовим, який має російський паспорт.
Журналісти очікують на офіційні коментарі від «Спектрум Ессетс» та «Амстер 1» щодо цих подій.