Міжнародна операція під кодовою назвою YUZUK, що в перекладі з турецької означає “перстень”, була проведена поліцією Кіпру за підтримки Європолу. В результаті цієї операції на Кіпрі були вилучені розкішні автомобілі, квартири, готівка, а також заморожено 24 мільйони євро у криптовалюті.
Про це розповідає Про Херсон
За інформацією пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала близько року. Згідно з даними правоохоронців, злочинну мережу з відмивання грошей очолювали два брати, Владлен і Геннадій Гіріни, які мають українське походження та отримали “золоті” паспорти, проживаючи у Лімасолі.
Дії поліції та масштаби операції
У пресрелізі зазначається, що під керівництвом бізнесменів з Херсона, громадяни третіх країн постачали готівкові кошти з різних куточків Європи на Кіпр. У рамках операції YUZUK, органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії здійснили одночасні арешти 28 жовтня 2024 року. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень.
Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою, а також значну кількість коштовностей. Уся вилучена техніка, зокрема мобільні телефони та банківські документи, сприятиме подальшому розслідуванню. Влада Кіпру також заморозила близько 24 мільйонів євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) вилучив 14 квартир на суму понад 7 мільйонів євро.
Злочинна мережа та її методи
В результаті міжнародної операції YUZUK, заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії), 17 з яких притягнуто до відповідальності. Загалом було проведено 91 обшук, під час яких вилучено 8,2 мільйона євро готівкою та заморожено 27 мільйонів євро у криптовалюті.
Європол підкреслив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно українці, а також громадяни Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур’єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням. Частина учасників мережі використовувала статус тимчасового захисту, наданого ЄС українським біженцям, а також іншими постраждалими від війни рф.
Злочинці користувалися можливостями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, і переміщали великі суми готівки без ретельної перевірки під час митних процедур. Після арешту кількох кур’єрів, які перевозили готівку, мережа змінила свої методи, перейшовши до операцій із криптовалютами. За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 мільйонів євро.