Правоохранители Сумской области проводят расследование в уголовном производстве, в котором фигурирует Даниил Маландий – владелец одноимённых псевдобирж, которые использовались в схемах распродажи древесины по заниженным ценам. Об этом сообщает CorruptUA.
Об этом сообщает Про Херсон
Дело открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Сведения о возможных нарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований ещё 19 июля 2025 года. По данным следствия, которое ещё продолжается, проверяется причастность Даниила Маландия к вероятному незаконному присвоению и растрате государственной древесины.
Предварительные данные свидетельствуют, что реализация древесины могла осуществляться с нарушением законодательства через сеть аффилированных псевдобирж, что позволяло обходить установленные государством процедуры продажи и контроля за оборотом лесоматериалов.
Досудебное расследование осуществляет следственная группа Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства возможных правонарушений, анализируют финансовые и хозяйственные операции, а также круг лиц, которые могли быть вовлечены в противоправную схему.
Напомним, что поданным журналистов 5-го канала Даниил Маландий причастен к масштабным незаконным схемам в лесной отрасли Украины.