Европейская комиссия включила Россию в список «стран высокого риска», имеющих стратегические недостатки в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщила пресс-служба комиссии 3 декабря.
Об этом сообщает Про Херсон
Указывается, что в июле был принят Делегированный регламент, который обязывает Еврокомиссию до конца 2025 года завершить обзор третьих стран, не входящих в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но членство которых приостановлено. Основной целью этого обзора является оценка необходимости внесения изменений в список ЕС, касающийся борьбы с отмыванием денег.
Поскольку Россия подпадает под действие этого регламента, Еврокомиссия провела техническую оценку, используя «четко определенные методологии и учитывая информацию, собранную из публичных источников, компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий».
«Эта проверка пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как третьей страны с высоким уровнем риска», – говорится в сообщении.
Согласно новым требованиям, субъекты Евросоюза, на которые распространяется действие системы борьбы с отмыванием денег, должны соблюдать повышенную бдительность в отношении финансовых операций, связанных со странами, попавшими в этот список.
Еврокомиссия также сообщила, что Делегированный регламент вступит в силу после проверки и согласования Европейским парламентом и Советом ЕС в течение месяца, с возможностью продления срока на еще один месяц.
Россия была членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 2003 года. Ее членство было приостановлено после начала полномасштабной войны в 2022 году. В 2024 году организация не включила РФ в черный список по просьбе Украины.