Національний банк України 3 лютого оприлюднив офіційну заяву, в якій підтвердив результати журналістського розслідування «Схем» (Радіо Свобода), що стосуються Марини Євсєєвої, громадянки росії та власниці компанії «Спектрум Ессетс». Відомо, що ця компанія стала переможцем державного аукціону, на якому були виставлені активи ліквідованих російських банків, зокрема й права вимоги за кредитами. Важливо зазначити, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, громадянам росії заборонено стягувати борги з українців.
Про це розповідає Про Херсон
Проблеми з репутацією компанії
Нацбанк висловив занепокоєння щодо репутації Євсєєвої, оскільки вона приховала своє російське громадянство від регулятора. Також викликала питання репутація її американської компанії Spectrum UA Credit LLC та її української дочірньої фірми «Спектрум Ессетс». Це може призвести до анулювання фінансової ліцензії компанії та її власниці.
Лише рік тому «Спектрум Ессетс» придбала активи ліквідованих банків на аукціоні. Якщо буде підтверджено, що компанія приховала зв’язок з росією, їй доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота, що становить 124 мільйони гривень, та повернути активи, набуті на аукціоні.
Оцінка ситуації Нацбанком
На момент публікації угода між «Спектрум Ессетс» та Фондом гарантування вкладів не була розірвана. Однак у Нацбанку підтвердили, що провели перевірку інформації про російське громадянство Євсєєвої в співпраці з державними органами спеціального призначення, що підтвердило наявність у неї російського паспорта.
«Після виходу матеріалів журналістського розслідування регулятор отримав підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ «Спектрум Ессетс» – Євсєєвої Марини громадянства Російської Федерації», – йдеться в заяві Нацбанку.
На своєму сайті Нацбанк анонсує подальші дії щодо ТОВ «Спектрум Ессетс», які можуть призвести до позбавлення ліцензії на фінансову діяльність, що обмежить можливість компанії надавати кредити та управляти активами.
Журналісти «Схем» також встановили, що Євсєєва продовжує подорожувати до росії, де побувала щонайменше шість разів після початку повномасштабного вторгнення. Відповідаючи на запит «Схем», вона ствердила, що проживає в США та відмовилася від російського громадянства, однак не надала документальних підтверджень цього. Ситуація залишається напруженою, і подальші розслідування можуть виявити нові деталі.