Громадянка російської федерації Марина Євсєєва, власниця компанії «Спектрум Ессетс», нещодавно здобула перемогу на державному аукціоні в Україні. Вона придбала активи ліквідованих російських банків на загальну суму 3 мільярди гривень, що суперечить чинним заборонам, встановленим після початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це розповідає Про Херсон
Своє російське громадянство Євсєєва приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.
Як Євсєєва приховувала зв’язки з росією
Євсєєва заявила українським органам, що є громадянкою США, не пов’язаною з російською федерацією. Проте журналісти з’ясували, що вона все ще має чинне російське громадянство. Цю інформацію підтверджено через державний портал рф та дані з Федеральної податкової служби. На запитання «Схем» про своє російське громадянство Євсєєва не надала документальних підтверджень його відмови та не пояснила часті поїздки до росії після початку війни.
Реакція українських органів
Фонд гарантування вкладів підтвердив, що перевірка учасників аукціонів базувалася на інформації з публічних реєстрів, де Євсєєва зазначена як громадянка США. Якщо з’ясується, що активи були придбані з порушеннями, «Спектрум Ессетс» може бути притягнута до відповідальності і повинна буде заплатити штраф та повернути активи.
Національний банк України повідомив, що про російське громадянство Євсєєвої не знав, та планує звернутися до СБУ для з’ясування обставин. Якщо інформація підтвердиться, це може стати підставою для відкликання ліцензії у компанії.
Крім того, Михайло Трубчік, який керує «Спектрум Ессетс» за довіреністю Євсєєвої, раніше був пов’язаний з мережею спецслужб росії. Йому забороняли в’їзд до України, але це рішення було оскаржене в суді.
Журналісти відзначають, що «Спектрум Ессетс» вже не вперше бере участь в українських державних аукціонах, раніше компанія вигравала торги на придбання кредитних портфелів збанкрутілих українських банків — «Надра банку» та «Фідобанку».