Колишній народний депутат і бенефіціар банку «Фінанси та Кредит» отримав підозру у Франції, про що повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 19 березня.
Про це розповідає Про Херсон
Вручення підозри стосується справи про виведення з банку понад 500 мільйонів гривень. Хоча Кравченко не розкрив імені підозрюваного, обставини вказують на Костянтина Жеваго.
«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації», – зазначив він у своїх соцмережах.
Бенефіціара банку підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, розтраті майна в особливо великих розмірах і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Після вручення підозри Жеваго допитали в статусі підозрюваного.
Слідство вважає, що підозрюваний, котрий протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив та очолив стійку «ієрархічну злочинну організацію» з числа топменеджменту банку. Ця організація займалася системним виведенням коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.
«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень», – додав генпрокурор.
Кравченко підкреслив, що вручення підозри стало наслідком ефективної взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною.
За словами Кравченка, під час вручення підозри фігурант висловив незгоду, стверджуючи, що підозра є необґрунтованою та має політичний характер:
«Ми до цього були готові. Розслідування триває».
У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршевелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та Кредит» збанкрутував у 2015 році. Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.
На початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.
Сам Жеваго рішуче заперечує всі звинувачення на свою адресу.